トランスファー詐欺対策
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1 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/02/28(火) 18:18:05 ID:NmZmNTQwNGM 9 
トランスファースレの詐欺に関することはこちらでお願いします。
基本的に、保証金の人以外先送りしない 明細で先送りしないで防止できます。
保証金もち以外で被害に遭った方はトランスファースレの何番で被害にあったかなど記入して下さい。
また保証金持ちの方でも、振り込み後時間がかなりかかっている場合などもこちらで構いません。
その後、きちんと取引成立した際は報告おねがいします。
2 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/02/28(火) 18:30:04 ID:NmZmNTQwNGM 8 
詐欺師情報
一年ころ前からyuppie5510 でアマギフなど含め詐欺被害多数報告あり。
ひっそりトランスファーのステアド募集はすべてこの人
去年の夏ころからmdmdmdmdndm で詐欺開始
mdmdmdmdndm の方は詐欺ったお金でスパノバ

今までの詐欺自体がほぼすべてこの人(このグループ)なので
これに注意さえすればほぼ詐欺自体はなくなると思います。
新しくアカウント作ったらすぐ見つけ出します。
3 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/02/28(火) 19:59:07 ID:MDI3YzU5ZTE 0 
トランスファースレにはいつかお世話になると思うので良スレktkr
4 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/06(月) 09:45:38 ID:OWFiZDUwNGE 2 
(本スレで詐欺の報告がありましたので、誘導しておきますね)
3545 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/06(月) 07:51:59 ID:YTJiOGVmY2Q  1 
入金連絡はあるけど振り込まれてないってのを何度も繰り返して一ヶ月が過ぎた 
そろそろ頼む
5 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/06(月) 10:00:53 ID:MzE0ZmQ0Zjc 23 
トランスファースレの詐欺師色んなとこで詐欺してるし、早く捕まってほしいな。
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/gamble/1471424184/
6 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/06(月) 10:28:50 ID:OWFiZDUwNGE 4 
こっちのスレが避難誘導スレになってるけど、
やはり本スレの方で詐欺師がより活動しやすくなってるね。
管理の仕方を根本的に見直した方がいい・
ccさんにお金を預けるのはそもそも出資法や銀行法に抵触するので、それを逆手にとって詐欺師が暗躍してる。
一刻も早く警察に全面介入させた方がいいです。
7 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/06(月) 10:31:49 ID:OWFiZDUwNGE 8 
詐欺師が逮捕されていなくなるまで、無期限でトランスファースレを閉鎖することも視野に入れて検討しないといけない段階。
僕もポーカースターズのトランスファーは(個人的に)利用しているので需要があるのはわからなくもないですが(犯罪者にも一分の理)、被害が拡大している以上、
一刻も早く閉鎖すべきです。
8 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/07(火) 01:47:40 ID:Yzc5Zjk0ZjA 38 
振込先の名前に スミエユウコ と出てきたら絶対に振り込まない方がいいです。自分だけではなく、他の方も被害にあっているようなので、気を付けて下さい。
9 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/07(火) 02:00:11 ID:N2JhNGE5ZDg 0 
そもそもオンラインポーカーが違法なので警察に全面介入してもらってもみんな捕まるだけだよw
10 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/07(火) 02:03:53 ID:MzU5NzAwYjd 2 
プレイする前に入金前に
詐欺られた人もいるだろうからその論理は破綻してるね。
金かけてプレイした時点で賭博罪確定だが。
プレイする前に詐欺られた人が訴えればいいよ。
11 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/07(火) 02:05:36 ID:Yzc5Zjk0ZjA 2 
オンラインポーカーはグレー詐欺はブラックです。
12 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/07(火) 02:10:11 ID:NjQ0NjczYmF 31 
CCさんにやつのレスのIPきいてここに開示してみたらどう?
IPでぐぐるとさらにどこで詐欺してるか検索出る場合も結構あるから。
串さしてないかもしれないしw
13 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/07(火) 02:24:47 ID:N2JhNGE5ZDg 0 
>>10
明らかにプレイする意図があると法解釈される場合は屁理屈にしかならないよ
14 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/07(火) 03:10:59 ID:MmQwNWEwN2Q 6 
注意喚起
mdなんたらで続く詐欺師のID多分凍結かBANくらってる
送金しようとするとクリックした瞬間に送れないエラー出る
多分新アカウント作成してるからマジで注意
怪しいと思ったら即スターズに電話かメールしてとめてもらえば返金の可能性わずかにあるかもしらん
15 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/07(火) 03:17:20 ID:ODc5MTQzMDJ 2 
>>14 
ほんまや。追い出しに成功
この調子でどんどん排除していこう
16 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/07(火) 03:40:44 ID:OTc3ODM5ZjU 0 
まだトランスファー無縁なんだけどなんで保証金ありとだけ取引しないんだろうか
17 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/07(火) 03:46:34 ID:MWU2ZjY5NTl 5 
>>13
スゲエどうでもいい。
詐欺師が逮捕されればそれでよし。
18 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/07(火) 04:04:32 ID:ZmY1YjNkMWE 11 
●詐欺に合わない為に
・先に振り込む場合は保証持ちに限定
・保証持ちじゃない相手に先振込する場合は、個人情報をを聞き出す
例)携帯番号、住所氏名、免許証のコピーとか
・少額だから大丈夫という考えは捨て妥協は一切しない
これを守ればまず詐欺にはあいません

●詐欺られてしまった場合
・警察で相談
ドルと円の両替をインターネット上で取引しようと振込したら
その後連絡が取れなくなったって感じで。
・銀行に組み戻しの手続き
まずはこの2つ。
初めて相談しにいった場合、被害届はまず受理してもらえません。
しかし、相談をする事によって同じ振込先への詐欺の相談が増えると警察が動くかもしれません。
組み戻しに関しても同じ口座への組み戻しが何件も行われると
銀行は判断によって該当口座の凍結を行うかもしれません。

基本的に加害者側が観念して返金を行わない限り、
たとえ警察が介入して解決したとしても、お金が戻ってこないor戻るまでとてつもない時間がかかる事がほとんどです。
なので、基本は自衛をして詐欺に合わない様な取引を行う事を心がけて下さい。

●この掲示板に限らずこの手の詐欺を行った事のある方へ
詐欺罪に罰金はなく懲役刑のみです。
金額に限らず起訴されれば執行猶予判決となる場合もありますが、100%前科がつきます。
たかだか数万円程度の為にまともな人生を歩めなくなる必要はないと思うので
お止めになられた方がよいと思います。
ちなみにここで詐欺を行って逮捕された人も既にいます。
21 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/07(火) 10:36:37 ID:NThlNTBkZTl 1 
>>18さん 概ねおっしゃる通りです。
が、少しだけ補足させてください。

●詐欺に合わない為に 
免許証のコピー、を過去に写真で送られて詐欺られた報告もあります。
この件は既に注意喚起するよう言われています。
●詐欺られてしまった場合 
・銀行に組み戻しの手続き 、は受取人つまり詐欺師が承認しないと戻ってきませんのでなしのつぶてです。ただし同じ口座への組み戻しが何件も行われると銀行は判断によって、という部分はあるかもしれません。
●この掲示板に限らずこの手の詐欺を行った事のある方へ
100%前科(正確には前歴といいます)、に関しては、詐欺は窃盗や暴行などより遙かに重罪であることには変わりありません(10年以下の懲役刑のみ)。しかし罰金刑でも前歴は前歴なので念のため補足します。
22 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/07(火) 10:55:43 ID:NjUxOTAzN2Y 7 
>>18
ccさんが
★★「保証金のない人同士の取引」は避けてください。★★ 

なので
>・保証持ちじゃない相手に先振込する場合は、
こんなこと書いちゃいけいない。
26 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/07(火) 12:43:45 ID:NThlNTBkZTl 2 
>>22 いやそうではないと思います。
保証金なくして取引せざるを得ない状況があるから詐欺が発生するのです。
むしろ「必ず保証金を預けて」と強調するのは詐欺師に付け入る隙を与えます。
最も重要なのは、詐欺師の逮捕です。
27 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/07(火) 12:49:39 ID:NThlNTBkZTl 4 
おとり捜査、ってのも仕掛けたら詐欺師撃退策としては効果が出るでしょうね。
これまでは少額取引でこうした詐欺師の逮捕に不慣れな方が狙われやすかったわけですから
今後はおとりで少額取引を持ちかけ、詐欺されたら徹底的に警察へ突き出すことにしませんか?
こう書いておけば”不慣れな”詐欺師は身を潜めるでしょう。
29 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/07(火) 12:55:29 ID:NThlNTBkZTl 4 
ID:severalfits
トランスファーした後入金せず、メール連絡に返信しなかった。
32 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/07(火) 20:36:57 ID:ZTI3Y2Q0Mzd 3 
>>8のレス>>19.20が削除されてるけどなぜだ?
その名義人は詐欺で有名なの?
被害口座銀行名はどこ?
33 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/07(火) 21:07:55 ID:ZTI3Y2Q0Mzd 0 
≫32
34 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/07(火) 21:25:45 ID:ZjQ2ZjFhMjA 29 
トランスファーメール履歴見てたら去年末に胡散臭い取引メールあって詐欺っぽいけんあえて直前までメールしてやったけど、振込み名義スミエ ユウコ名乗っとるぞ
こいつアウトやろ
35 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/07(火) 21:49:04 ID:MDQxMWZkYWE 5 
>>5のリンク見てみたら
住江裕子って名前が出てきた

5 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/06(月) 10:00:53 ID:MzE0ZmQ0Zjc  17 
トランスファースレの詐欺師色んなとこで詐欺してるし、早く捕まってほしいな。 
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/gamble/1471424184/
36 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/07(火) 22:02:34 ID:OTE5YzIxMjB 2 
>>27 この囮捜査の件ここに書いたら意味なくない??
秘密裏にやるべきじゃね?
38 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/08(水) 12:51:13 ID:ZDE2ZWM4NmM 1 
>>37 
それはしなくてもいいんじゃないか?
それかメールで個人的に聞けばいいだけの話
39 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/08(水) 12:54:07 ID:ZDE2ZWM4NmM 3 
>>37 追記だがccさんが善意でやってることだからそこがきになるんだったら保証金を預けなきゃいいだけの話だとおもうんだが。
40 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/08(水) 13:26:01 ID:Y2Y4MTgxZWM 19 
今現時点で保証金を持った人と取引すればいいだけの話。
遡ってみると、たくさん信用できそうな人はいっぱいいる。
自分の目で見極めて、ちょっとでも不安だったらやめればいいだけの話で、ccさんの個人情報は全く関係ないとこでの話なんじゃないかとおもうがね。
41 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/08(水) 17:25:48 ID:NGFmMzFhMDU 9 
37が削除されてる。。。
42 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/08(水) 21:07:37 ID:OTE4NjI3NDg 8 
ここの掲示板の削除人の削除基準、どう考えてもおかしいって
43 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/08(水) 21:22:19 ID:NzhiYjM3ZTA 8 
>>42 
削除基準とか明確にしてほしい。
何人か削除人がいるらしいから基準が一定じゃないっぽいけど
44 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/08(水) 21:24:18 ID:NzhiYjM3ZTA 12 
これが削除されたやつだな。
ヘロのスレに載ってた

37 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/08(水) 11:39:01 ID:MGViNmZkZDE  1  
トランスファースレの保証金ですが   
お金を預かる側代表者の氏名・住所を公開してもらってよろしいでしょうか?   
善意のボランティアでやっていらっしゃることは十二分に理解して感謝しておりますが、   
現状だとccさんを名乗る人がどこのどなたか明確ではないので、海外で死亡事故とか万一のことがあった場合責任の所在が不透明です。   
縁起でもない話で申し訳ありませんが、法律上も公開義務があります。
46 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/08(水) 22:17:06 ID:NjlkZjAxZTc 1 
>>37は煽りじゃなくてマジでそう思ってるならちょっと頭おかしい人だし消されてもしょうがないと思うけど...
47 : cc : 2017/03/08(水) 23:11:17 ID:MGM2ZGY2N2J 4 
>>44
それ、消したの僕じゃないですけどIP見たらいつもの千葉市の荒らしですね。
近いうち書き込みするにはツイッターログイン必須にしますので、荒らし問題は解決するかな。
削除基準は「他人に不快感を与えるもの」です。
過去に荒らした人に対しては削除基準が厳しくなります。
48 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/08(水) 23:39:32 ID:MTViODMzYWY 8 
あと徳島の荒らし
49 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/08(水) 23:48:25 ID:NjE2ZTI2YzZ 7 
>>47 cc様へ
多忙中なのでしょうか、3/1に保証金返金依頼を出したものですが、あとどの位の期間で返金されるでしょうか
50 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/09(木) 00:58:07 ID:MmJlNjExNTd 22 
書き込みにツイッターログイン必須にしたところで、アカウントなんていくらでも作れるからさほど効果はないですよ
粘着質の荒らしなんてどんな方法を使ってでも来ますから
そんな荒らしのことよりも、書き込むことを難しくしてしまったら掲示板自体の衰退を招く原因になります
ネッテラーのこともあってポーカー離れが進んでるのに、これ以上ここに人が来なくなったら寂しいでよすね
55 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/09(木) 08:58:48 ID:YmY1MzUxNGV 3 
37が千葉市の荒らし
56 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/09(木) 10:52:56 ID:ZjEzNWNkZmR 1 
>>51
・千葉市の荒らしはレスを消したのではなく消された
・内容はccさんの個人情報を許可なく掲示板に書き込ませようとしたから
59 : cc : 2017/03/09(木) 12:28:30 ID:NTE2MzZmZDR 50 
>>50
あなたはBANされてもプロキシ使ってIP変えて書き込んでる人ですかね?
アカウントなんていくらでも作れますが作るのは多少手間がかかります。proxy変えるよりは。
対してこちらはワンクリックで削除&BANできるので荒らし対策としては意味があるかと。

twitter必須によって書き込み自体は減るのは致し方ないかと思います。
でも、基本的には変な書き込みの方が大幅に減ると思います。
62 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/10(金) 16:42:07 ID:YjlhZTE5NTc 2 
>>50 そうだよね。
むしろ事態は悪化すると思う。
Twiterアカウントはセキュリティが万全なので、発信者も特定できないし
なりすましや偽装も簡単。複垢持ってる人も多いし。
63 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/10(金) 16:44:02 ID:YjlhZTE5NTc 28 
それよりも、管理人だけにはどのTwitterアカウントなのかわかっていて
読んでいる人には知らされない、という発想がみんなから敬遠される(気持ち悪がられる)と思います。
この件に関してはアンケートを取ったら僕の言ってることが証明されますよ。
64 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/11(土) 23:45:25 ID:YjQ5ZDkwMGE 26 
まーたIDかえて自演してるのか
65 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/11(土) 23:50:10 ID:YjQ5ZDkwMGE 33 
そんなに嫌なら書き込まずに自分でサイト作りなよ
66 : cc : 2017/03/12(日) 05:37:24 ID:MzE1MzQxZGF 27 
>>62
千葉の荒らしの方ですかね。
プロクシの人と千葉の人が揃って要twitter制に反対しているというのは面白いですね。
67 : cc : 2017/03/12(日) 05:37:36 ID:MzE1MzQxZGF 3 
>>63
それも分かります。
でもまあ、みなさんtwitterではID付きで発言されているわけで、
書き込む内容を匿名掲示板ではなく、SNSで発信するときのレベルにしていただければ
問題ないんじゃないでしょうか。
システム的に、管理人に表示されるのがtwitterIDそのものではなく、ID:YjQ5ZDkwMGE みたいに
変換されたものにすることはできるかもしれませんが・・・
仮にそれをやっても、どうせ本当は見ているんだろう、みたいに信じない人もたくさんいるでしょうし意味なさそう。
68 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/12(日) 11:18:42 ID:ZWI3NjA0YjN 2 
Twitterは同じ人が複数のアカウントで全く別の自分を演じてたりして面白いですよね。
私も先日、自分をブロックしてる人が別アカで親しくしてくださり
自分の別アカではその人のことは何も悪く言ってないのにその人の別アカに無視されるとか。魑魅魍魎とした世界です。
高度な人間心理学とステルスマーケットの世界ですね。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします^^
71 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/12(日) 14:22:10 ID:MzRiOGUyYTU 2 
頭のおかしい人間は同種の人間と関わりを持つということがよくわかるな
72 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/13(月) 07:05:51 ID:OWFiZjEwZTN 4 
>>34
に騙された人いる?
いまだに金返ってこない
74 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/13(月) 07:46:14 ID:MWM3MzA2YWU 4 
>>72
ダウト!
76 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/13(月) 14:38:43 ID:YTM3OGUxNjY 3 
このスレは後で重要だと知ることになるかもですね
77 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/13(月) 15:46:20 ID:ZDBhZTE2NDd 3 
また消されてる。大したこと書いてなかったと思うけど。
78 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/13(月) 15:48:41 ID:ZDBhZTE2NDd 3 
>>77 の訂正。
69 70はわからないけど、75は大したこと書いてなかったと思う。やっぱり削除の基準がわからないんだよなー
79 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/13(月) 16:45:39 ID:MzJlMjk5NDR 1 
削除基準かいたやつが消されたっぽいな
80 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/13(月) 16:47:04 ID:MzJlMjk5NDR 1 
途中でおくってもうた。
すまん

削除基準かいたやつが消されたっぽいな。
削除したレスと矛盾があったんじゃなかろうか。
81 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/13(月) 16:49:40 ID:ZDBhZTE2NDd 1 
削除人って何人??
それこそ、削除人によって基準が変わるんだったら一人ないし二人に絞ったらいいんでは?
82 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/13(月) 17:08:04 ID:ZGE0M2U0OWI 10 
>>81
いや、「実は削除人は一人でした」
の方が恐ろしいですよ
84 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/14(火) 08:11:11 ID:NjQ0ZDhlMTI 5 
「誰かがトランスファーしてくれるスレ」
ただいま1から全部読むでダウンロードしました
むかしの「ひっそり」も持っています
85 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/14(火) 12:08:18 ID:YjhmZGNkMzB 3 
>>82 わかるw
86 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/14(火) 22:36:13 ID:ZjY4MzAyYTM 1 
>>85
82ですw
87 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/15(水) 07:08:18 ID:NzA4NDExNjU 1 
めっちゃ下がってるから上げておこう
89 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/15(水) 20:18:52 ID:YmIwMTc2ZjB 0 
からの上げておこう
90 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/15(水) 22:23:52 ID:MTYxMzA1NWJ 0 
詐欺師達はP-Payment.comを利用してましよ。
91 : ペレストロイカ : 2017/03/15(水) 22:26:49 ID:NGYyNGM3M2Q 0 
詐欺師は捕まったのですか?
92 : ペレストロイカ : 2017/03/15(水) 22:34:29 ID:NGYyNGM3M2Q 0 
トランスファースレの利用を見直した方が良いのでは?
93 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/15(水) 22:37:59 ID:MTYxMzA1NWJ 0 
>>92 
こいつはギルドの人間ですよ。
94 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/15(水) 22:40:33 ID:NmNlOTgyNWN 0 
>>93 
ギルドってアキバギルド??
95 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/15(水) 22:41:05 ID:MTYxMzA1NWJ 0 
そうです。
96 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/15(水) 22:42:14 ID:NmNlOTgyNWN 0 
なんでそんな人たちがここの運営を邪魔するんだ?
97 : グラスノスチ : 2017/03/15(水) 22:43:05 ID:ODU0ZjYzOGU 0 
なんのことですか?
98 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/15(水) 22:51:33 ID:NmNlOTgyNWN 0 
>>97 こっちが聞きたい
99 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/15(水) 22:56:51 ID:ODU0ZjYzOGU 0 
>>98
どちら様ですか?
100 : 名無しさん@ポーカー大好き : 2017/03/15(水) 22:57:38 ID:ODU0ZjYzOGU 0 
なんでもお答えしますよ
名前: sage: